엇갈림스테이블코인1차 출처

미국 검찰, 테더 연계 결제 대행업체 Capstone에 대한 몰수 청구

미국 검찰이 테더와 연계된 몬태나주 결제 대행업체 Capstone Ltd.를 상대로 민사 몰수 소송을 제기했다. 이 업체가 무허가 자금 송금업자로서 자금을 이동시켰다는 혐의다.

첫 보도 2026년 9월 25일갱신 27일 전출처마다 수치나 사실이 엇갈린다.

이 사건을 읽을 수 있는 언어 English, 日本語, português (Brasil), русский, Türkçe, 中文（中国）

왜 중요한가

이번 소장은 Tether가 최소 일부 시장에서 이용한 은행 계층에까지 미친다. Bitcoin.com News는 EQIBank가 청산에 직면하게 됐다고 보도했으며, 이는 발행사와 Bitfinex의 해당 경로를 막을 수 있다. 몰수 소장은 위법 행위에 대한 판단이 아니라 제출된 서류다. Bitcoin Insider는 기소된 개인이 있다는 보도는 없으며 이런 사건은 해결까지 수개월 또는 수년이 걸릴 수 있다고 지적했다. Tether가 추산한 자사 노출 규모는 그룹 자산의 매우 작은 비중이어서, USDT 자체에 미치는 의미는 제한적인 것으로 보인다.

출처가 엇갈리는 지점

자금을 보유한 은행의 이름

Wells Fargo Securities and JPMorgan Chase

Decrypt

Wells Fargo and Morgan Chase

Bitcoin.com News

두 보도에서 계좌가 서로 조금씩 다른 금융기관의 것으로 되어 있다.

맞지 않는 수치

보도에 나온 숫자를 자동으로 비교해 찾아냈다. 차이는 있으나 같은 대상을 가리키는지는 아직 확인되지 않았다.

회수(동결)된 금액

$550 million

CoinGape

$344 million

Crypto.News

CoinGape는 5억 5,000만 달러, Crypto.News는 3억 4,400만 달러로 보도했으며, 두 수치는 37% 차이가 난다.

핵심 사실

미국 법무부(U.S. Department of Justice)는 캘리포니아 동부 연방지방법원의 데일 A. 드로즈드(Dale A. Drozd) 판사 앞에 Capstone Ltd.를 대상으로 민사 몰수 소송을 제기했다.

보도 Decrypt

소장에 따르면 Capstone은 최소 6개 주에서 무허가 자금 송금업자로 영업했으며 은행에는 IT 서비스 회사라고 소개했다.

보도 Decrypt

몰수 대상 자금의 대부분은 Wells Fargo Securities 계좌에 있었고, 그보다 적은 금액이 JPMorgan Chase와 두 개의 USDT 지갑에 있었다.

논란이 있는 수치보도 Decrypt

소장에는 Capstone 소유주 고타로 시모고리(Kotaro Shimogori)와 메리 진 톰프슨(Mary Jeanne Thompson)의 이름이 올라 있으며, FBI는 새크라멘토의 한 주택에 대해 수색영장을 집행했다.

보도 Decrypt

Financial Times에 따르면 Capstone의 변호인은 회사가 위법 행위를 부인하며 사안을 신속히 해결하길 원한다고 밝혔다.

보도 Decrypt

Tether는 Capstone의 배후에 있는 도미니카 은행 EQIBank가 자사의 해외 송금을 처리했다고 확인했으며, 수사 대상이 된 행위에 대해서는 알지 못했다고 밝혔다.

보도 Decrypt

Bitcoin.com News는 Financial Times를 인용해 Capstone이 Tether와 Bitfinex를 위해 미국 은행 계좌를 개설했고, 면허 없이 수백 명의 개인과 법인에 대한 결제를 처리했다고 보도했다.

보도 Bitcoin.com News

Bitcoin Insider는 민사 몰수 소송이 민사 법원에 제기되며, 기소된 개인이 없어도 진행될 수 있고, 해결까지 수개월 또는 수년이 걸릴 수 있다고 지적했다.

보도 Bitcoin Insider

무슨 일이 있었나

미국 검찰은 7월 15일 캘리포니아 동부 연방지방법원의 데일 A. 드로즈드(Dale A. Drozd) 판사 앞에 민사 몰수 소송을 제기하고, 몬태나주에 본사를 둔 결제 대행업체 Capstone Ltd.와 관련된 계좌에 있는 8,420만 달러의 몰수를 요구했다(Decrypt). 소장에 따르면 Capstone은 최소 6개 주에서 무허가 자금 송금업자로 활동했고 은행에는 IT 서비스 회사라고 밝혔다. FBI는 새크라멘토의 한 주택을 수색했으며, 소유주인 고타로 시모고리(Kotaro Shimogori)와 메리 진 톰프슨(Mary Jeanne Thompson)이 소장에 이름을 올렸다(Decrypt). Decrypt는 자금 대부분이 Wells Fargo Securities 계좌에 있었고, 그보다 적은 금액이 JPMorgan Chase와 두 개의 USDT 지갑에 있었다고 보도했다. 또 Tether는 Capstone의 배후에 있는 도미니카 은행 EQIBank가 자사의 해외 송금을 처리했다고 확인하면서도, 수사 대상이 된 행위에 대해서는 알지 못했다고 밝혔다고 전했다. Bitcoin.com News는 Financial Times를 인용해 Capstone이 Tether와 Bitfinex를 위해 미국 은행 계좌를 개설했고, 면허 없이 수백 명의 개인과 법인에 대한 결제를 처리했으며, 노인 대상 사기로 얻은 현금을 스테이블코인으로 바꿨고, 이번 사건으로 EQIBank가 청산 쪽으로 몰리고 있다고 보도했다. Bitcoin.com News는 DOJ가 해당 자금을 압류했다면서 금액을 8,400만 달러로 반올림해 적었다. 반면 Decrypt와 Bitcoin Insider는 압류가 완료된 것이 아니라 몰수 청구가 계류 중이라고 설명한다. Bitcoin Insider는 사건의 기초 세부 내용을 확인할 수 없다고 밝혔다. 이 사안을 다룬 나머지 보도 대부분은 별건, 즉 Tether가 미국 당국의 요청에 따라 이란 연계 USDT를 동결했다고 공개한 사안을 다루고 있다.

사건의 전개

2026년 9월 25일첫 보도
첫 보도: Decrypt
US Prosecutors Want $84.2 Million From a Bank Tied to Tether
Decrypt
2026년 9월 25일공식 발표
DOJ, Capstone을 상대로 민사 몰수 소송 제기
Filed in the Eastern District of California before Judge Dale A. Drozd, targeting accounts tied to the Montana payment processor.
Decrypt
2026년 9월 25일갱신
Financial Times, Capstone의 혐의 부인 보도
Capstone's attorney said the company denies wrongdoing and hopes to resolve the matter quickly.
Decrypt
2026년 9월 25일공식 발표
Tether, EQIBank가 자사의 해외 송금을 처리했다고 확인
The issuer said it had no knowledge of the conduct under investigation and put its exposure at a very small share of group assets.
Decrypt
2026년 9월 26일공식 발표
Bitcoin.com News의 공식 발표
DOJ Seizes $84M From Tether-Linked Payment Processor Capstone
Bitcoin.com News
2026년 9월 26일갱신
Bitcoin.com News, Tether와 Bitfinex를 위한 계좌 개설 세부 내용 추가 보도
Citing the Financial Times, it described Capstone's role for both companies, elder-fraud cash conversion and pressure on EQIBank.
Bitcoin.com News

보도가 늘어난 과정

시간에 따른 독립 출처 수. 일치도 항목과 같은 방식으로 세므로 통신사 기사의 전재는 선을 움직이지 않는다.

9월 25일 PM 09:25독립 출처 7곳9월 29일 AM 06:10

원 출처

매체	기사	역할	게재
Bitcoin.com News 기업, 1차 출처	DOJ Seizes $84M From Tether-Linked Payment Processor Capstone	독립	2026년 9월 26일
Bitcoin.com News 기업, 1차 출처	Tether and Senate Democrats Clash Over Iran’s Shadow Crypto Network	독립	27일 전
Decrypt 가상자산 매체	US Prosecutors Want $84.2 Million From a Bank Tied to Tether	최초 보도	2026년 9월 25일
Cointelegraph 가상자산 매체	Tether says it helped freeze $550M in Iran-linked USDT this year	독립	27일 전
Crypto.News 가상자산 매체	Tether says it helped freeze $550M in Iran-linked USDT	독립	27일 전
CryptoPotato 가상자산 매체	Tether Freezes Nearly $550M in Iran-Linked USDT in 2026 as US Crackdown Expands	독립	27일 전
CoinGape 가상자산 매체	Tether Defends as US Senate Probe Finds USDT Used in 84% of Sanctioned Iran’s Wallets	독립	27일 전
Bitcoin Insider 집계 매체	$84.2 Million in Tether-Linked Accounts Targeted for Seizure by US Prosecutors	전재	28일 전
Crypto News (CryptoNews.net) 집계 매체	Tether and Senate Democrats Clash Over Iran's Shadow Crypto Network	전재	27일 전
Bitcoin Insider 집계 매체	Tether Faces Calls for Federal Investigation Over Alleged Iran-Linked USDT Use	전재	27일 전