ABD savcıları, Tether bağlantılı Capstone'ın varlıklarına el koyma talebinde bulundu
ABD savcıları, Tether bağlantılı Montana ödeme işlemcisi Capstone Ltd.'ye karşı bir medeni mülkiyetin geri alınması şikâyeti filede bulundu ve şirketin lisanssız para aktarıcısı olarak işlem yaptığını ileri sürdü.
Bu olayı şu dillerde okuyun: English, 日本語, português (Brasil), 한국어, русский, 中文（中国）
Neden önemli
Şikâyet, Tether'ın en az bazı piyasalarda kullandığı bankacılık katmanına ulaşıyor ve Bitcoin.com News'in bildirdiğine göre bu durum EQIBank'ı iflasla karşı karşıya bırakıyor; bu da ihraççı ve Bitfinex için bu hattın kapanmasına yol açabilir. Mülkiyetin geri alınması şikâyeti bir dava dilekçesidir, hukuki ihlal tespiti değildir; Bitcoin Insider, hiçbir kişinin suçlanmadığının bildirildiğini ve bu tür davaların çözümünün aylar ya da yıllar alabileceğini not etti. Tether'ın kendi maruziyet tahmini grup varlıklarının çok küçük bir payı olduğundan, bunun USDT açısından önemi sınırlı görünüyor.
Kaynakların ayrıldığı yer
parayı elinde tutan bankaların adları
Wells Fargo Securities and JPMorgan Chase
Decrypt
Wells Fargo and Morgan Chase
Bitcoin.com News
İki haber yazısında hesaplar birbirinden hafif farklı kurumlara atfediliyor.
Birbirini tutmayan sayılar
Haberlerdeki sayılar otomatik karşılaştırılarak bulundu. Bunlar farklardır; aynı şeye ait oldukları henüz doğrulanmadı.
geri alınan (dondurulan) tutar
$550 million
CoinGape
$344 million
Crypto.News
CoinGape 550 milyon dolar, Crypto.News ise 344 milyon dolar raporluyor (yüzde 37 fark).
Temel bilgiler
ABD Adalet Bakanlığı, California Doğu Bölgesi'nde, Yargıç Dale A. Drozd önünde, Capstone Ltd.'yi hedef alan bir medeni mülkiyetin geri alınması şikâyeti filede bulundu.
Duyuran Decrypt
Şikâyet, Capstone'un en az altı eyalette lisanssız para aktarıcısı olarak faaliyet gösterdiğini ve bankalara kendisini bir BT hizmetleri şirketi olarak sunduğunu belirtiyor.
Duyuran Decrypt
Hedef alınan paranın büyük bölümü Wells Fargo Securities hesabında, daha küçük meblağlar JPMorgan Chase'de ve iki USDT cüzdanında bulunuyordu.
Tartışmalı sayıDuyuran Decrypt
Şikâyet, Capstone sahipleri Kotaro Shimogori ile Mary Jeanne Thompson'in adını geçiriyor ve FBI bir Sacramento konutunda arama kararnamesini uyguladı.
Duyuran Decrypt
Financial Times'ın bildirdiğine göre Capstone'un avukatı, şirketin hukuki ihlali reddettiğini ve meseleyi hızlıca çözmek istediğini söyledi.
Duyuran Decrypt
Tether, Capstone'un arkasındaki Dominika bankası EQIBank'ın kendi havalelerini işlediğini teyit etti ve soruşturulan davranıştan haberdar olmadığını belirtti.
Duyuran Decrypt
Bitcoin.com News, Financial Times'a dayanarak, Capstone'un Tether ve Bitfinex için ABD banka hesapları açtığını ve lisans olmadan yüzlerce kişi ve kuruma ödeme mutabakatı yaptığını bildirdi.
Duyuran Bitcoin.com News
Bitcoin Insider, medeni mülkiyetin geri alınması şikâyetlerinin medeni mahkemede filede bulunduğunu, hiçbir kişinin suçlanmadan yürütülebileceğini ve çözümün aylar ya da yıllar alabileceğini belirtti.
Duyuran Bitcoin Insider
Ne oldu
ABD savcıları, 15 Temmuz'da California Doğu Bölgesi'nde, Yargıç Dale A. Drozd önünde, Montana merkezli ödeme işlemcisi Capstone Ltd.'ye bağlı hesaplarda tutulan 84,2 milyon doların geri alınmasını talep eden bir medeni mülkiyetin geri alınması şikâyeti filede bulundu (Decrypt). Şikâyet, Capstone'un en az altı eyalette lisanssız para aktarıcısı olarak faaliyet gösterdiğini ve bankalara kendisini bir BT hizmetleri şirketi olarak tanıttığını belirtiyor; FBI bir Sacramento konutunu aradı ve dosyada şirket sahipleri Kotaro Shimogori ile Mary Jeanne Thompson'in adı geçiyor (Decrypt). Decrypt, paranın büyük bölümünün Wells Fargo Securities hesabında, daha küçük meblağların JPMorgan Chase'de ve iki USDT cüzdanında bulunduğunu, Tether'ın ise Capstone'un arkasındaki Dominika bankası EQIBank'ın kendi havalelerini işlediğini teyit ettiğini, ancak soruşturulan davranıştan haberdar olmadığını belirttiğini yazdı. Bitcoin.com News, Financial Times'a dayanarak, Capstone'un Tether ve Bitfinex için ABD banka hesapları açtığını, lisans olmadan yüzlerce kişi ve kuruma ödeme mutabakatı yaptığını, dolandırıcılıkla elde edilen nakitleri stablecoin'lere dönüştürdüğünü ve bu davanın EQIBank'ı iflasa doğru ittiğini bildirdi. Bitcoin.com News, DOJ'un parayı ele geçirdiğini ve tutarı 84 milyon dolara yuvarladığını yazdı; Decrypt ve Bitcoin Insider ise tamamlanmış bir ele geçirme yerine sonuçlandırılmayı bekleyen bir mülkiyet geri alma talebi olduğundan söz ediyor ve Bitcoin Insider dosyanın temel ayrıntılarını teyit edemediğini belirtti. Set içindeki diğer haberlerin çoğu, Tether'ın ABD makamlarının talebi üzerine İran bağlantılı USDT'yi dondurduğunu açıklaması gibi ayrı bir konuyu ele alıyor.
Haber nasıl gelişti
- İlk haber
İlk haber: Decrypt
US Prosecutors Want $84.2 Million From a Bank Tied to Tether
- Resmî açıklama
DOJ, Capstone'a karşı medeni mülkiyetin geri alınması şikâyeti filede bulundu
Filed in the Eastern District of California before Judge Dale A. Drozd, targeting accounts tied to the Montana payment processor.
- Güncelleme
Financial Times, Capstone'un inkârını bildirdi
Capstone's attorney said the company denies wrongdoing and hopes to resolve the matter quickly.
- Resmî açıklama
Tether, EQIBank'ın kendi havalelerini işlediğini teyit etti
The issuer said it had no knowledge of the conduct under investigation and put its exposure at a very small share of group assets.
- Resmî açıklama
Bitcoin.com News kaynaklı resmî açıklama
DOJ Seizes $84M From Tether-Linked Payment Processor Capstone
- Güncelleme
Bitcoin.com News, Tether ve Bitfinex için hesap açma ayrıntılarını ekledi
Citing the Financial Times, it described Capstone's role for both companies, elder-fraud cash conversion and pressure on EQIBank.
Haberin kapsamı nasıl büyüdü
Zaman içinde bağımsız kaynaklar, mutabakat panosundaki sayımla aynı: bir ajans haberinin yeniden yayımı çizgiyi oynatmaz.
- 25 Eyl 2026 21:25 UTC: Decrypt — 1 bağımsız kaynak, 1 haber
- 26 Eyl 2026 00:20 UTC: Bitcoin.com News, birincil kaynak — 2 bağımsız kaynak, 2 haber
- 28 Eyl 2026 00:14 UTC: Bitcoin Insider — 3 bağımsız kaynak, 3 haber
- 28 Eyl 2026 14:40 UTC: CoinGape — 4 bağımsız kaynak, 4 haber
- 28 Eyl 2026 16:36 UTC: Crypto.News — 5 bağımsız kaynak, 5 haber
- 29 Eyl 2026 05:29 UTC: Cointelegraph — 6 bağımsız kaynak, 9 haber
- 29 Eyl 2026 06:10 UTC: CryptoPotato — 7 bağımsız kaynak, 10 haber
İlgili taraflar
Ayrıca anılanlar: Bitfinex, JPMorgan, Binance, USD Coin, Ethereum, Circle, Donald Trump
