Procuradores dos EUA pedem apreensão de bens de processadora de pagamentos Capstone, ligada à Tether
Procuradores dos EUA protocolaram uma petição de apreensão civil contra a Capstone Ltd., processadora de pagamentos de Montana ligada à Tether, afirmando que ela movimentou dinheiro como transmissora de dinheiro não licenciada.
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Por que importa
A petição alcança a camada bancária que a Tether usou em pelo menos alguns mercados, e o Bitcoin.com News relata que ela deixa o EQIBank diante da liquidação, o que poderia encerrar essa via de acesso para a emissora e para a Bitfinex. Uma petição de apreensão civil é um protocolo, não uma constatação de conduta ilícita, e o Bitcoin Insider observación que não há registro de que qualquer indivíduo tenha sido acusado e que casos assim podem levar meses ou anos para serem resolvidos. A própria estimativa da Tether sobre sua exposição é uma fatia muito pequena dos ativos do grupo, de modo que a relevância para o próprio USDT parece limitada.
Onde as fontes divergem
Nomes dos bancos que mantêm os fundos
Wells Fargo Securities and JPMorgan Chase
Decrypt
Wells Fargo and Morgan Chase
Bitcoin.com News
As contas são atribuídas a instituições ligeiramente diferentes nos dois textos.
Números que não fecham
Encontrados comparando automaticamente os números dos relatos. São diferenças que ainda não se confirmou tratarem da mesma coisa.
valor recuperado (congelado)
$550 million
CoinGape
$344 million
Crypto.News
O CoinGape informa 550 milhões de dólares, e o Crypto.News informa 344 milhões de dólares (37% de diferença).
Fatos principais
O Departamento de Justiça dos EUA protocolou uma petição de apreensão civil no Distrito Leste da Califórnia, perante o juiz Dale A. Drozd, tendo por alvo a Capstone Ltd.
Publicado por Decrypt
A petição afirma que a Capstone operava como transmissora de dinheiro não licenciada em pelo menos seis estados e se apresentava aos bancos como uma empresa de serviços de TI.
Publicado por Decrypt
A maior parte dos fundos alvo estava em uma conta da Wells Fargo Securities, com valores menores no JPMorgan Chase e em duas carteiras de USDT.
Número contestadoPublicado por Decrypt
A petição cita os proprietários da Capstone, Kotaro Shimogori e Mary Jeanne Thompson, e o FBI cumpriu um mandado de busca numa residência em Sacramento.
Publicado por Decrypt
O advogado da Capstone disse que a empresa nega qualquer conduta ilícita e quer resolver o caso rapidamente, informou o Financial Times.
Publicado por Decrypt
A Tether confirmou que o EQIBank, o banco de Dominica por trás da Capstone, processou suas transferências, e disse não ter conhecimento da conduta sob investigação.
Publicado por Decrypt
O Bitcoin.com News, citando o Financial Times, informou que a Capstone abriu contas bancárias nos EUA para a Tether e a Bitfinex e liquidou pagamentos para centenas de pessoas físicas e jurídicas enquanto não possuía licença.
Publicado por Bitcoin.com News
O Bitcoin Insider观察ou que as petições de apreensão civil são protocoladas na esfera cível, podem correr sem que qualquer indivíduo seja acusado e podem levar meses ou anos para serem resolvidas.
Publicado por Bitcoin Insider
O que aconteceu
Procuradores dos EUA protocolaram em 15 de julho, no Distrito Leste da Califórnia, perante o juiz Dale A. Drozd, uma petição de apreensão civil para obter 84,2 milhões de dólares mantidos em contas ligadas à Capstone Ltd., processadora de pagamentos com sede em Montana (Decrypt). A petição afirma que a Capstone agiu como transmissora de dinheiro não licenciada em pelo menos seis estados e disse aos bancos que era uma empresa de serviços de TI; o FBI fez uma busca numa residência em Sacramento, e os proprietários Kotaro Shimogori e Mary Jeanne Thompson são citados no documento (Decrypt). A Decrypt informou que a maior parte do dinheiro estava em uma conta da Wells Fargo Securities, com valores menores no JPMorgan Chase e em duas carteiras de USDT, e que a Tether confirmou que o EQIBank, o banco de Dominica por trás da Capstone, processou suas transferências, ao mesmo tempo em que afirmou não ter conhecimento da conduta sob investigação. O Bitcoin.com News, citando o Financial Times, disse que a Capstone abriu contas bancárias nos EUA para a Tether e a Bitfinex e liquidou pagamentos para centenas de pessoas físicas e jurídicas sem licença, que converteu em stablecoins dinheiro oriundo de fraudes contra idosos e que o caso empurra o EQIBank na direção da liquidação. O Bitcoin.com News escreveu que o DOJ apreendeu o dinheiro e arredondou o valor para 84 milhões de dólares, enquanto a Decrypt e o Bitcoin Insider descrevem um pedido de apreensão pendente, e não uma apreensão concluída, e o Bitcoin Insider disse que não conseguiu confirmar os detalhes do caso subjacente. A maior parte das demais coberturas do conjunto diz respeito a um assunto distinto, a divulgação pela Tether de que congelou USDT ligado ao Irã a pedido das autoridades norte-americanas.
Como a história se desenvolveu
- Primeiro relato
Primeiro relato de Decrypt
US Prosecutors Want $84.2 Million From a Bank Tied to Tether
- Declaração oficial
DOJ protocola petição de apreensão civil contra a Capstone
Filed in the Eastern District of California before Judge Dale A. Drozd, targeting accounts tied to the Montana payment processor.
- Atualização
Financial TimesPUBLICA a negação da Capstone
Capstone's attorney said the company denies wrongdoing and hopes to resolve the matter quickly.
- Declaração oficial
Tether confirma que o EQIBank processou suas transferências
The issuer said it had no knowledge of the conduct under investigation and put its exposure at a very small share of group assets.
- Declaração oficial
Declaração oficial de Bitcoin.com News
DOJ Seizes $84M From Tether-Linked Payment Processor Capstone
- Atualização
Bitcoin.com News acrescenta os detalhes sobre a abertura de contas para a Tether e a Bitfinex
Citing the Financial Times, it described Capstone's role for both companies, elder-fraud cash conversion and pressure on EQIBank.
Como a cobertura cresceu
Fontes independentes ao longo do tempo, contadas como no painel de consenso: a republicação de um despacho de agência não move a linha.
- 25 de set. de 2026, 21:25 UTC: Decrypt — 1 fonte independente, 1 relatos
- 26 de set. de 2026, 00:20 UTC: Bitcoin.com News, fonte primária — 2 fontes independentes, 2 relatos
- 28 de set. de 2026, 00:14 UTC: Bitcoin Insider — 3 fontes independentes, 3 relatos
- 28 de set. de 2026, 14:40 UTC: CoinGape — 4 fontes independentes, 4 relatos
- 28 de set. de 2026, 16:36 UTC: Crypto.News — 5 fontes independentes, 5 relatos
- 29 de set. de 2026, 05:29 UTC: Cointelegraph — 6 fontes independentes, 9 relatos
- 29 de set. de 2026, 06:10 UTC: CryptoPotato — 7 fontes independentes, 10 relatos
Envolvidos
Também citados: Bitfinex, JPMorgan, Binance, USD Coin, Ethereum, Circle, Donald Trump
