食い違いステーブルコイン一次情報

米検察、Tether関連の決済事業者Capstoneの資産没収を求める

米検察は、Tetherと関係のあるモンタナ州の決済事業者Capstone Ltd.に対し、無免許の送金業者として資金を移動させたとして、民事没収を求める訴状を提出した。

初報 2026年9月25日更新 27 日前情報源が食い違う数値または事実を伝えている。

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なぜ重要か

訴状は、Tetherが少なくとも一部の市場で利用した銀行層に及んでいる。Bitcoin.com Newsは、EQIBankが清算に直面する状況になったと報じており、発行体とBitfinexにとってその経路が閉ざされる可能性がある。民事没収の訴状は提出書類であり、不正行為の認定ではない。Bitcoin Insiderは、個人が起訴されたとの報道はなく、こうした事件は解決まで数カ月から数年かかる場合があると指摘した。Tether自身によるエクスポージャーの推計はグループ資産のごく小さな割合にとどまり、USDT自体への影響は限定的とみられる。

情報源が食い違う点

資金を保有する銀行の名称

Wells Fargo Securities and JPMorgan Chase

Decrypt

Wells Fargo and Morgan Chase

Bitcoin.com News

口座は、二つの記事で若干異なる金融機関のものとされている。

整合しない数値

報道中の数値を自動比較して見つけたもの。差異ではあるが、同じ対象についてかどうかはまだ確認されていない。

回収額(凍結額)

$550 million

CoinGape

$344 million

Crypto.News

CoinGapeは5億5000万ドル、Crypto.Newsは3億4400万ドルと報じており、両者には37%の開きがある。

要点

米司法省(U.S. Department of Justice)は、カリフォルニア州東部地区連邦地裁のDale A. Drozd判事の下で、Capstone Ltd.を対象とする民事没収の訴状を提出した。

報道 Decrypt

訴状によると、Capstoneは少なくとも6州で無免許の送金業者として営業し、銀行に対してはIT サービス会社を名乗っていた。

報道 Decrypt

対象資金の大半はWells Fargo Securitiesの口座にあり、より少額がJPMorgan Chaseと2つのUSDTウォレットにあった。

争いのある数値報道 Decrypt

訴状はCapstoneの所有者Kotaro ShimogoriとMary Jeanne Thompsonを名指ししており、FBIはサクラメントの住宅に対して捜索令状を執行した。

報道 Decrypt

Financial Timesによると、Capstoneの弁護士は、同社は不正行為を否定しており、問題の早期解決を望んでいると述べた。

報道 Decrypt

Tetherは、Capstoneの背後にあるドミニカの銀行EQIBankが自社の電信送金を処理していたことを認め、捜査対象の行為については把握していなかったと述べた。

報道 Decrypt

Bitcoin.com Newsは、Financial Timesを引用し、CapstoneがTetherとBitfinexのために米国の銀行口座を開設し、無免許のまま数百の個人・団体への支払いを決済していたと報じた。

報道 Bitcoin.com News

Bitcoin Insiderは、民事没収の訴状は民事裁判所に提出され、個人が起訴されなくても進められ、解決まで数カ月から数年かかる場合があると指摘した。

報道 Bitcoin Insider

何があったか

米検察は7月15日、カリフォルニア州東部地区連邦地裁のDale A. Drozd判事の下で、モンタナ州に拠点を置く決済事業者Capstone Ltd.に関連する口座に保管された8420万ドルの没収を求める民事没収の訴状を提出した(Decrypt)。訴状によると、CapstoneはIT サービス会社だと銀行に説明しながら、少なくとも6州で無免許の送金業者として活動していた。FBIはサクラメントの住宅を捜索しており、所有者のKotaro ShimogoriとMary Jeanne Thompsonが訴状に名指しされている(Decrypt)。Decryptによると、資金の大半はWells Fargo Securitiesの口座にあり、より少額がJPMorgan Chaseと2つのUSDTウォレットにあった。またTetherは、Capstoneの背後にあるドミニカの銀行EQIBankが自社の電信送金を処理していたと認める一方、捜査対象の行為については把握していなかったと述べた。Bitcoin.com Newsは、Financial Timesを引用し、CapstoneがTetherとBitfinexのために米国の銀行口座を開設し、免許なしに数百の個人・団体への支払いを決済していたこと、高齢者詐欺で得た現金をステーブルコインに換えていたこと、この事件によりEQIBankが清算に向かう可能性があることを伝えた。Bitcoin.com Newsは、DOJが資金を押収し、金額を8400万ドルに丸めたと書いた。一方、DecryptとBitcoin Insiderは、押収が完了したものではなく、没収請求が係属中だと説明している。Bitcoin Insiderは、事件の詳細を確認できなかったとしている。このほか、対象となった一連の報道の大半は別の件、すなわちTetherが米当局の要請を受けてイラン関連のUSDTを凍結したと開示した件を扱っている。

経過

2026年9月25日初報
初報：Decrypt
US Prosecutors Want $84.2 Million From a Bank Tied to Tether
Decrypt
2026年9月25日公式発表
DOJ、Capstoneに対する民事没収の訴状を提出
Filed in the Eastern District of California before Judge Dale A. Drozd, targeting accounts tied to the Montana payment processor.
Decrypt
2026年9月25日更新
Financial Times、Capstoneによる容疑の否認を報道
Capstone's attorney said the company denies wrongdoing and hopes to resolve the matter quickly.
Decrypt
2026年9月25日公式発表
Tether、EQIBankが自社の電信送金を処理していたことを認める
The issuer said it had no knowledge of the conduct under investigation and put its exposure at a very small share of group assets.
Decrypt
2026年9月26日公式発表
Bitcoin.com Newsによる公式発表
DOJ Seizes $84M From Tether-Linked Payment Processor Capstone
Bitcoin.com News
2026年9月26日更新
Bitcoin.com News、TetherとBitfinexの口座開設に関する詳細を追加報道
Citing the Financial Times, it described Capstone's role for both companies, elder-fraud cash conversion and pressure on EQIBank.
Bitcoin.com News

報道の広がり

時間軸上の独立した情報源。数え方は一致の欄と同じで、通信社記事の転載では線は動かない。

9月25日 21:25独立した情報源7件9月29日 06:10

関係する主体

Tether USDt (USDT)U.S. Department of Justice TRON (TRX)United States Bitcoin (BTC)

ほかに言及：Bitfinex, JPMorgan, Binance, USD Coin, Ethereum, Circle, Donald Trump

ステーブルコイン規制取引所

元の情報源

媒体	記事	役割	公開
Bitcoin.com News 企業, 一次情報	DOJ Seizes $84M From Tether-Linked Payment Processor Capstone	独立	2026年9月26日
Bitcoin.com News 企業, 一次情報	Tether and Senate Democrats Clash Over Iran’s Shadow Crypto Network	独立	27 日前
Decrypt 暗号資産メディア	US Prosecutors Want $84.2 Million From a Bank Tied to Tether	初報	2026年9月25日
Cointelegraph 暗号資産メディア	Tether says it helped freeze $550M in Iran-linked USDT this year	独立	27 日前
Crypto.News 暗号資産メディア	Tether says it helped freeze $550M in Iran-linked USDT	独立	27 日前
CryptoPotato 暗号資産メディア	Tether Freezes Nearly $550M in Iran-Linked USDT in 2026 as US Crackdown Expands	独立	27 日前
CoinGape 暗号資産メディア	Tether Defends as US Senate Probe Finds USDT Used in 84% of Sanctioned Iran’s Wallets	独立	27 日前
Bitcoin Insider アグリゲーター	$84.2 Million in Tether-Linked Accounts Targeted for Seizure by US Prosecutors	転載	28 日前
Crypto News (CryptoNews.net) アグリゲーター	Tether and Senate Democrats Clash Over Iran's Shadow Crypto Network	転載	27 日前
Bitcoin Insider アグリゲーター	Tether Faces Calls for Federal Investigation Over Alleged Iran-Linked USDT Use	転載	27 日前