Прокуроры США требуют конфискации средств у связанного с Tether платёжного процессора Capstone
Прокуроры США подали гражданский иск о конфискации против Capstone Ltd., платёжного процессора из Монтаны, связанного с Tether. По версии обвинения, компания переводила деньги как нелицензированный оператор денежных переводов.
Читать это событие на English, 日本語, português (Brasil), 한국어, Türkçe, 中文（中国）
Почему это важно
Иск затрагивает банковское звено, которым Tether пользовалась как минимум на некоторых рынках, и, по данным Bitcoin.com News, EQIBank грозит ликвидация, что может закрыть этот канал для эмитента и Bitfinex. Иск о конфискации является процессуальным документом, а не признанием вины, а Bitcoin Insider отметило, что никому не предъявлено обвинение и что такие дела могут рассматриваться месяцами или годами. Собственная оценка Tether своих рисков составляет очень малую долю активов группы, поэтому значение для самого USDT, по-видимому, ограничено.
В чём источники расходятся
названия банков, в которых находятся средства
Wells Fargo Securities and JPMorgan Chase
Decrypt
Wells Fargo and Morgan Chase
Bitcoin.com News
В двух материалах счета относят к немного разным учреждениям.
Цифры, которые не сходятся
Найдены автоматическим сравнением чисел в сообщениях. Это различия, о которых ещё не подтверждено, что они об одном и том же.
сумма возвращённых (замороженных) средств
$550 million
CoinGape
$344 million
Crypto.News
CoinGape сообщает о 550 млн долларов, Crypto.News — о 344 млн долларов (расхождение 37%).
Ключевые факты
Министерство юстиции США (DOJ) подало гражданский иск о конфискации в Восточный округ Калифорнии, судье Дейлу А. Дроздy, в отношении Capstone Ltd.
Сообщило Decrypt
В иске говорится, что Capstone работала как нелицензированный оператор денежных переводов как минимум в шести штатах и представлялась банкам компанией в сфере IT-услуг.
Сообщило Decrypt
Основная часть средств, на которые направлен иск, находилась на счёте в Wells Fargo Securities, меньшие суммы были в JPMorgan Chase и на двух кошельках с USDT.
Спорная цифраСообщило Decrypt
В иске названы владельцы Capstone Kotaro Shimogori и Mary Jeanne Thompson, а ФБР (FBI) провело обыск по ордеру в жилом доме в Сакраменто.
Сообщило Decrypt
Адвокат Capstone заявил, что компания отрицает нарушения и хочет быстро урегулировать вопрос, сообщила Financial Times.
Сообщило Decrypt
Tether подтвердила, что EQIBank, банк из Доминики, стоящий за Capstone, проводил её банковские переводы, и заявила, что не знала о деятельности, ставшей предметом расследования.
Сообщило Decrypt
Bitcoin.com News со ссылкой на Financial Times сообщило, что Capstone открывала банковские счета в США для Tether и Bitfinex и проводила платежи сотням физических и юридических лиц, не имея лицензии.
Сообщило Bitcoin.com News
Bitcoin Insider отметило, что иски о гражданской конфискации подаются в гражданский суд, могут рассматриваться без предъявления обвинения какому-либо лицу и могут длиться месяцами или годами.
Сообщило Bitcoin Insider
Что произошло
Прокуроры США 15 июля подали гражданский иск о конфискации в Восточный округ Калифорнии, судье Дейлу А. Дроздy, с требованием изъять 84,2 млн долларов, находящихся на счетах, связанных с Capstone Ltd., платёжным процессором из Монтаны (Decrypt). В иске говорится, что Capstone действовала как нелицензированный оператор денежных переводов как минимум в шести штатах и сообщала банкам, что является компанией в сфере IT-услуг; ФБР (FBI) провело обыск в жилом доме в Сакраменто, а владельцы Kotaro Shimogori и Mary Jeanne Thompson названы в иске (Decrypt). Как сообщило Decrypt, основная часть денег находилась на счёте в Wells Fargo Securities, меньшие суммы были в JPMorgan Chase и на двух кошельках с USDT, а Tether подтвердила, что EQIBank, банк из Доминики, стоящий за Capstone, проводил её банковские переводы, заявив при этом, что не знала о деятельности, ставшей предметом расследования. Bitcoin.com News со ссылкой на Financial Times сообщило, что Capstone открывала банковские счета в США для Tether и Bitfinex и без лицензии проводила платежи сотням физических и юридических лиц, что она превращала деньги, полученные от мошенничества в отношении пожилых людей, в стейблкоины и что дело подталкивает EQIBank к ликвидации. Bitcoin.com News написало, что Министерство юстиции США (DOJ) изъяло деньги, и округлило сумму до 84 млн долларов, тогда как Decrypt и Bitcoin Insider описывают находящееся на рассмотрении требование о конфискации, а не завершённое изъятие; Bitcoin Insider также сообщило, что не смогло подтвердить подробности лежащего в основе дела. Большая часть остальных материалов в подборке посвящена другому вопросу: раскрытию Tether информации о том, что она заморозила связанные с Ираном USDT по просьбе властей США.
Как развивалась история
- Первое сообщение
Первое сообщение: Decrypt
US Prosecutors Want $84.2 Million From a Bank Tied to Tether
- Официальное заявление
DOJ подаёт гражданский иск о конфискации против Capstone
Filed in the Eastern District of California before Judge Dale A. Drozd, targeting accounts tied to the Montana payment processor.
- Обновление
Financial Times сообщает об опровержении со стороны Capstone
Capstone's attorney said the company denies wrongdoing and hopes to resolve the matter quickly.
- Официальное заявление
Tether подтверждает, что EQIBank проводил её банковские переводы
The issuer said it had no knowledge of the conduct under investigation and put its exposure at a very small share of group assets.
- Официальное заявление
Официальное заявление: Bitcoin.com News
DOJ Seizes $84M From Tether-Linked Payment Processor Capstone
- Обновление
Bitcoin.com News добавляет подробности об открытии счетов для Tether и Bitfinex
Citing the Financial Times, it described Capstone's role for both companies, elder-fraud cash conversion and pressure on EQIBank.
Как нарастало освещение
Независимые источники во времени, считаются так же, как в блоке согласия: перепечатка сообщения агентства линию не двигает.
- 25 сент. 2026 г., 21:25 UTC: Decrypt — 1 независимый источник, 1 сообщений
- 26 сент. 2026 г., 00:20 UTC: Bitcoin.com News, первоисточник — 2 независимых источника, 2 сообщений
- 28 сент. 2026 г., 00:14 UTC: Bitcoin Insider — 3 независимых источника, 3 сообщений
- 28 сент. 2026 г., 14:40 UTC: CoinGape — 4 независимых источника, 4 сообщений
- 28 сент. 2026 г., 16:36 UTC: Crypto.News — 5 независимых источников, 5 сообщений
- 29 сент. 2026 г., 05:29 UTC: Cointelegraph — 6 независимых источников, 9 сообщений
- 29 сент. 2026 г., 06:10 UTC: CryptoPotato — 7 независимых источников, 10 сообщений
Участники
Также упомянуты: Bitfinex, JPMorgan, Binance, USD Coin, Ethereum, Circle, Donald Trump
