美国检方就与Tether有关联的支付处理商Capstone提出没收申请
美国检方对与Tether有关联的蒙大拿州支付处理商Capstone Ltd.提起民事没收诉状,指控其作为无牌资金转移机构转移资金。
用其他语言阅读本事件 English, 日本語, português (Brasil), 한국어, русский, Türkçe
为什么重要
该诉状触及Tether至少在部分市场所使用的银行环节,Bitcoin.com News报道称,诉状使EQIBank面临清算,这可能会切断发行方和Bitfinex的这一通道。没收诉状只是一份提交的文件,并非对不法行为的认定;Bitcoin Insider指出,目前没有报道称有任何个人被起诉,且此类案件可能需要数月或数年才能解决。Tether自己估计其风险敞口只占集团资产的极小份额,因此对USDT本身的影响似乎有限。
各来源的分歧所在
持有资金的银行名称
Wells Fargo Securities and JPMorgan Chase
Decrypt
Wells Fargo and Morgan Chase
Bitcoin.com News
两篇报道对账户所属机构的说法略有不同。
无法对上的数字
由程序自动比对报道中的数字得出。它们是差异，尚未确认指的是同一件事。
追回(冻结)金额
$550 million
CoinGape
$344 million
Crypto.News
CoinGape报道为5.5亿美元,Crypto.News报道为3.44亿美元(两者相差37%)。
关键事实
美国司法部(U.S. Department of Justice)在加利福尼亚州东区联邦法院向法官Dale A. Drozd提交民事没收诉状,目标为Capstone Ltd.。
报道方 Decrypt
诉状称,Capstone至少在六个州作为无牌资金转移机构运营,并向银行自称是IT服务公司。
报道方 Decrypt
被针对的资金大部分存放在Wells Fargo Securities的账户中,较小金额存放在JPMorgan Chase以及两个USDT钱包中。
存在争议的数字报道方 Decrypt
诉状点名了Capstone的所有者Kotaro Shimogori和Mary Jeanne Thompson,FBI对萨克拉门托的一处住所执行了搜查令。
报道方 Decrypt
Financial Times报道称,Capstone的律师表示,公司否认有不当行为,希望尽快解决此事。
报道方 Decrypt
Tether确认,Capstone背后的多米尼克银行EQIBank处理了其电汇业务,并表示对正在接受调查的行为并不知情。
报道方 Decrypt
Bitcoin.com News援引Financial Times报道称,Capstone为Tether和Bitfinex开设了美国银行账户,并在无牌照期间向数百名个人和实体结算付款。
报道方 Bitcoin.com News
Bitcoin Insider指出,民事没收诉状在民事法院提起,无需有任何个人被起诉即可推进,可能需要数月或数年才能解决。
报道方 Bitcoin Insider
发生了什么
美国检方于7月15日在加利福尼亚州东区联邦法院向法官Dale A. Drozd提交民事没收诉状,要求没收与蒙大拿州支付处理商Capstone Ltd.有关联的账户中持有的8420万美元(Decrypt)。诉状称,Capstone至少在六个州作为无牌资金转移机构运营,并向银行称自己是一家IT服务公司;FBI搜查了萨克拉门托的一处住所,所有者Kotaro Shimogori和Mary Jeanne Thompson在诉状中被点名(Decrypt)。Decrypt报道称,大部分资金存放在Wells Fargo Securities的账户中,较小金额存放在JPMorgan Chase以及两个USDT钱包中;Tether确认,Capstone背后的多米尼克银行EQIBank处理了其电汇业务,同时表示对正在接受调查的行为并不知情。Bitcoin.com News援引Financial Times的报道称,Capstone为Tether和Bitfinex开设了美国银行账户,并在没有牌照的情况下向数百名个人和实体结算付款,还将针对老年人的欺诈所得现金转为稳定币,此案使EQIBank走向清算。Bitcoin.com News写道,DOJ已扣押这笔资金,并将金额取整为8400万美元;而Decrypt和Bitcoin Insider则称这是一项待决的没收请求,而非已完成的扣押,Bitcoin Insider表示无法确认案件的基本细节。该组报道中的其余大部分内容涉及另一件事,即Tether披露其应美国当局的要求冻结了与伊朗有关联的USDT。
事件的发展经过
- 首次报道
Decrypt 首次报道
US Prosecutors Want $84.2 Million From a Bank Tied to Tether
- 官方声明
DOJ对Capstone提起民事没收诉状
Filed in the Eastern District of California before Judge Dale A. Drozd, targeting accounts tied to the Montana payment processor.
- 更新
Financial Times报道Capstone否认指控
Capstone's attorney said the company denies wrongdoing and hopes to resolve the matter quickly.
- 官方声明
Tether确认EQIBank处理了其电汇业务
The issuer said it had no knowledge of the conduct under investigation and put its exposure at a very small share of group assets.
- 官方声明
Bitcoin.com News 发布官方声明
DOJ Seizes $84M From Tether-Linked Payment Processor Capstone
- 更新
Bitcoin.com News补充了Tether和Bitfinex开设账户的细节
Citing the Financial Times, it described Capstone's role for both companies, elder-fraud cash conversion and pressure on EQIBank.
报道是如何累积起来的
随时间变化的独立来源数量，计法与一致性面板相同：转载通讯社稿件不会让曲线上移。
- 2026年9月25日 21:25 UTC: Decrypt — 1 个独立来源, 1 篇报道
- 2026年9月26日 00:20 UTC: Bitcoin.com News, 官方 — 2 个独立来源, 2 篇报道
- 2026年9月28日 00:14 UTC: Bitcoin Insider — 3 个独立来源, 3 篇报道
- 2026年9月28日 14:40 UTC: CoinGape — 4 个独立来源, 4 篇报道
- 2026年9月28日 16:36 UTC: Crypto.News — 5 个独立来源, 5 篇报道
- 2026年9月29日 05:29 UTC: Cointelegraph — 6 个独立来源, 9 篇报道
- 2026年9月29日 06:10 UTC: CryptoPotato — 7 个独立来源, 10 篇报道
相关主体
另外提及：Bitfinex, JPMorgan, Binance, USD Coin, Ethereum, Circle, Donald Trump
原始来源
| 媒体 | 报道 | 角色 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin.com News 公司, 官方 | DOJ Seizes $84M From Tether-Linked Payment Processor Capstone | 独立 | |
| Bitcoin.com News 公司, 官方 | Tether and Senate Democrats Clash Over Iran’s Shadow Crypto Network | 独立 | |
| Decrypt 加密媒体 | US Prosecutors Want $84.2 Million From a Bank Tied to Tether | 首发 | |
| Cointelegraph 加密媒体 | Tether says it helped freeze $550M in Iran-linked USDT this year | 独立 | |
| Crypto.News 加密媒体 | Tether says it helped freeze $550M in Iran-linked USDT | 独立 | |
| CryptoPotato 加密媒体 | Tether Freezes Nearly $550M in Iran-Linked USDT in 2026 as US Crackdown Expands | 独立 | |
| CoinGape 加密媒体 | Tether Defends as US Senate Probe Finds USDT Used in 84% of Sanctioned Iran’s Wallets | 独立 | |
| Bitcoin Insider 聚合平台 | $84.2 Million in Tether-Linked Accounts Targeted for Seizure by US Prosecutors | 转载 | |
| Crypto News (CryptoNews.net) 聚合平台 | Tether and Senate Democrats Clash Over Iran's Shadow Crypto Network | 转载 | |
| Bitcoin Insider 聚合平台 | Tether Faces Calls for Federal Investigation Over Alleged Iran-Linked USDT Use | 转载 |
相关事件
Tether称其在EQIBank的资产不足0.034%,美国检察官追缴Capstone相关资金
Tether称,其在多米尼克持牌的EQIBank持有的资产不足集团资产的0.034%。美国检察官称,该银行冻结了约8420万美元资金,这些资金经支付处理商Capstone划转。
Daniel Rhyne因破坏雇主系统并索要比特币被判处32个月监禁
新泽西州一家工业公司的核心基础设施工程师因关闭服务器并索要约20枚比特币赎金,被联邦法院判处32个月监禁。
