Tether, EQIBank 보유 자산은 그룹 자산의 0.034% 미만이라고 밝혀…미국 검찰은 Capstone 자금 몰수 추진
Tether는 도미니카 인가 은행 EQIBank에 그룹 자산의 0.034% 미만을 보유하고 있다고 밝혔다. 미국 검찰은 이 은행이 결제 대행업체 Capstone을 통해 처리된 약 8,420만 달러를 동결했다고 주장한다.
왜 중요한가
몰수 대상은 Tether가 아니라 Capstone이며, Tether가 밝힌 자산 비중은 1,877억 5,000만 달러 규모와 비교하면 작다. 그러나 Tether가 EQIBank에 보유한 자금이 USDT 상환을 뒷받침하는지는 이 사건에서 확인되지 않았고, Tether도 이에 답하지 않았다. Cointelegraph는 이번 압류가 회사 고객에게 어떤 영향을 줄 수 있느냐는 질문에 Tether 대변인이 답하지 않았다고 보도했다.
출처가 엇갈리는 지점
Capstone과 관련된 미국 압류 규모
about $84.2 million
Crypto.News, Crypto News Flash, Cointelegraph, CryptoSlate
roughly $89 million
Crypto.News, CoinDesk, Bitcoin Insider, Bitcoinist
$83.03 million in three bank balances plus roughly 1.18 million USDT
Bitcoinist, CryptoSlate
몰수 소장은 약 8,420만 달러를 대상으로 하는 반면 EQIBank는 압류액을 약 8,900만 달러로 보고 있으며, Bitcoin Insider는 이 차이가 보도 전반에서 해소되지 않았다고 전했다.
Tether가 0.034%의 기준으로 삼은 대상
group total assets
Crypto.News, CoinDesk, Cointelegraph, Unchained, Bitcoinist, CryptoSlate
total reserves
Bitcoin Insider
대부분의 언론은 이 수치를 Tether 그룹 총자산에서 차지하는 비중으로 보도했으나, Bitcoin Insider는 총 준비금에서 차지하는 비중으로 설명했다.
자금이 동결·압류된 시점
froze funds recognized around April 2, warrants around June 1
Unchained
seized on the Thursday before Sept. 25
CoinDesk, CryptoSlate
EQIBank의 법원 제출 서류는 동결 사실을 알게 된 시점을 4월 초, 정식 영장이 발부된 시점을 6월 1일 무렵으로 적었으나, CoinDesk는 압류가 9월 25일 보도 직전 목요일에 이뤄진 것으로 설명했다.
맞지 않는 수치
보도에 나온 숫자를 자동으로 비교해 찾아냈다. 차이는 있으나 같은 대상을 가리키는지는 아직 확인되지 않았다.
보유 규모
80%
Crypto.News
0.034%
CoinDesk
Crypto.News는 80%, CoinDesk는 0.034%라고 보도했다(57% 차이).
보유 규모(보유 자산)
80%
Crypto.News
0.034%
Unchained
Crypto.News는 80%, Unchained는 0.034%라고 보도했다(57% 차이).
보유 규모
80%
Crypto.News
0.034%
Bitcoin Insider
Crypto.News는 80%, Bitcoin Insider는 0.034%라고 보도했다(57% 차이).
보유 규모(EQIBank 보유 자산)
80 percent
CoinDesk
0.034%
Unchained
CoinDesk는 80%, Unchained는 0.034%라고 보도했다(57% 차이).
보유 규모(수치)
80 percent
CoinDesk
0.034%
Bitcoin Insider
CoinDesk는 80%, Bitcoin Insider는 0.034%라고 보도했다(57% 차이).
보유 규모(은행)
80%
Unchained
0.034%
Bitcoin Insider
Unchained는 80%, Bitcoin Insider는 0.034%라고 보도했다(57% 차이).
핵심 사실
Tether는 EQIBank에 보유한 자산이 Tether 그룹 총자산의 0.034% 미만이라고 밝혔으나 달러 금액은 공개하지 않았다.
0.034 %논란이 있는 수치보도 Crypto.News
미국 연방 판사는 압류된 재산을 돌려받게 해 달라는 EQIBank의 신청을 기각했다.
보도 Crypto.News
미 법무부는 Capstone Ltd.가 무인가 업체로, EQIBank의 지시에 따라 수억 달러를 이동시켰고 Tether와 Bitfinex를 대신해 수백 명의 개인과 법인에 대금을 지급했다고 주장했다.
Tether 대변인은 법무부가 주장하는 Capstone의 행위에 대해 Tether가 알지 못했다고 밝혔다.
보도 Crypto.News
Tether의 6월 준비금 보고서에는 그룹 자산 1,877억 5,000만 달러와 초과 준비금 완충분 41억 1,000만 달러가 기재돼 있었다.
187,750,000,000 USD보도 Crypto.News
언론은 Tether가 밝힌 비율에 따른 달러 상한을 약 6,400만 달러 또는 약 6,380만 달러 미만으로 제시했다.
64,000,000 USD논란이 있는 수치보도 CoinDesk
무슨 일이 있었나
미국 검찰은 약 8,420만 달러 상당의 재산에 대한 몰수를 추진하고 있다. 연방 법원 기록에는 이 재산이 은행 계좌 3곳의 잔액 8,303만 달러와 주소 2곳에 있는 약 118만 USDT로 기재돼 있다. 이 재산은 몬태나에 본사를 둔 결제 업체 Capstone Ltd.와 관련이 있으며, EQIBank는 이 업체를 통해 Wells Fargo, JPMorgan Chase 등 은행들을 거쳐 고객 자금을 이동시켰다. Tether는 9월 25일 EQIBank의 고객이며 그곳에 자산을 보유하고 있음을 확인했다. 대변인은 보유 규모를 '그룹 자산의 0.034% 미만'이라고 밝혔을 뿐 금액은 언급하지 않았다. 언론은 이 비율을 Tether의 자산 1,877억 5,000만 달러에 적용해 서로 다르게 환산했다. CoinDesk와 Bitcoinist는 상한을 약 6,400만 달러로, Unchained와 Bitcoin Insider는 약 6,380만 달러 미만으로 보도했다. EQIBank는 약 8,900만 달러가 압류됐으며 이는 은행 금융 자산의 약 80%에 해당한다고 밝혔다. 연방 판사는 재산을 돌려받게 해 달라는 은행의 신청을 기각했으나, CryptoSlate는 이 판결이 몰수 사건을 결론짓거나 자금의 소유자를 확정한 것은 아니라고 보도했다. 소장은 기재된 재산이 Tether의 것이라고 특정하지 않는다. Tether는 '미국 법무부(U.S. Department of Justice)가 주장하는 Capstone의 행위에 대해 알지 못했다'고 밝혔다. Tether는 PYMNTS에 달러 잔액을 제시하지 않았으며 해당 자금이 USDT 준비금에 포함된다는 언급도 하지 않았다고 말했다. Bitcoin Insider는 8,420만 달러와 8,900만 달러라는 총액이 보도 전반에서 일치하지 않는다고 지적했다.
사건의 전개
- 갱신
The Information이 Tether의 EQIBank 노출 규모를 보도했다
Unchained reported that The Information broke the banking relationship on Sept. 24, including that EQIBank processed wire transfers tied to purchases and redemptions of USDT.
- 첫 보도
첫 보도: Crypto.News
Tether says EQIBank exposure below 0.034% after U.S. seizure
- 공식 발표
Tether가 EQIBank와의 관계를 확인하고 노출 규모가 그룹 자산의 0.034% 미만이라고 밝혔다
Tether told Crypto.News, CoinDesk, Cointelegraph, Unchained and PYMNTS that it is an EQIBank customer and holds less than 0.034% of group assets there, with no dollar figure and no stated link to USDT reserves.
- 마무리
판사가 압류된 재산을 돌려받게 해 달라는 EQIBank의 신청을 기각했다
The denial came in a separate but related action, and CryptoSlate said it did not decide the forfeiture case or establish who owns the property.
- 독립 확인
Crypto News Flash이 독립적으로 확인
Tether Banking Partner Caught in $84M U.S. Money Trail
- 갱신
EQIBank가 자금이 동결된 사실을 알게 되기 시작했다
According to the bank's motion to recover the money, it started learning around April 2 that funds it had placed with Capstone had been frozen.
- 공식 발표
EQIBank 공동 창업자가 압류된 자금이 은행 금융 자산의 약 80%라고 밝혔다
Christopher Burke made the claim in a sworn declaration filed in June, saying the bank cannot operate much longer without some of the money. Dominica's Financial Services Unit put the bank under enhanced supervision on June 5.
- 공식 발표
정부가 Capstone 계좌와 관련해 민사 몰수 소장을 제출했다
CryptoSlate reported the complaint was filed in July and that a later order identifies the bank accounts as held in Capstone's name without identifying the property as Tether's.
보도가 늘어난 과정
시간에 따른 독립 출처 수. 일치도 항목과 같은 방식으로 세므로 통신사 기사의 전재는 선을 움직이지 않는다.
- 2026년 9월 25일 AM 06:16 UTC: Crypto.News — 독립 출처 1곳, 보도 1건
- 2026년 9월 25일 PM 01:30 UTC: Crypto News Flash — 독립 출처 2곳, 보도 2건
- 2026년 9월 25일 PM 02:32 UTC: CoinDesk — 독립 출처 3곳, 보도 3건
- 2026년 9월 25일 PM 06:56 UTC: Cointelegraph — 독립 출처 4곳, 보도 4건
- 2026년 9월 25일 PM 07:31 UTC: Unchained — 독립 출처 5곳, 보도 5건
- 2026년 9월 26일 AM 12:16 UTC: Bitcoin Insider — 독립 출처 6곳, 보도 6건
- 2026년 9월 27일 AM 04:30 UTC: Bitcoinist — 독립 출처 7곳, 보도 7건
- 2026년 9월 27일 PM 09:15 UTC: CryptoSlate — 독립 출처 8곳, 보도 8건
관련 주체
그 외 언급: Base, Chainlink, Bitcoin, South Korea, TRON
원 출처
| 매체 | 기사 | 역할 | 게재 |
|---|---|---|---|
| Crypto.News 가상자산 매체 | Tether says EQIBank exposure below 0.034% after U.S. seizure | 최초 보도 | |
| CoinDesk 가상자산 매체 | Tether confirms minimal EQIBank exposure following $89M US asset seizure | 독립 | |
| Unchained 가상자산 매체 | Tether Says Less Than 0.034% of Its Assets Sit at EQIBank, an Offshore Bank Hit by US Seizures | 독립 | |
| Cointelegraph 가상자산 매체 | Tether says it had ‘limited’ exposure to bank linked to $84M US seizure | 독립 | |
| CryptoSlate 가상자산 매체 | An $84 million US asset seizure just sparked a massive question for Tether | 독립 | |
| Bitcoinist 가상자산 매체 | Tether Says EQIBank Exposure Is Below 0.034% After US Asset Seizure | 독립 | |
| Crypto News Flash 가상자산 매체 | Tether Banking Partner Caught in $84M U.S. Money Trail | 독립 | |
| Bitcoin Insider 집계 매체 | EQIBank Seizure Leaves Tether’s Reserves Almost Untouched, Company Says | 전재 |
관련 사건
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미국 검찰이 테더와 연계된 몬태나주 결제 대행업체 Capstone Ltd.를 상대로 민사 몰수 소송을 제기했다. 이 업체가 무허가 자금 송금업자로서 자금을 이동시켰다는 혐의다.
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