La US Attorney's Office de Manhattan lidera una investigación sobre el cumplimiento de las sanciones a Irán por parte de Binance
Fiscales federales de Manhattan investigan si Binance permitió a sabiendas operaciones vinculadas a Irán que violaban las sanciones de EE. UU., según Bloomberg, con la participación también de la División de lo Penal del DOJ.
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Por qué importa
La investigación se suma a la exposición legal ya existente de Binance: su acuerdo de 2023 cubrió únicamente la conducta recogida en su Statement of Facts y, según señaló TheNewsCrypto, no protege al exchange frente a un procesamiento por otras conductas. Bitcoin Insider informó de que los casos de sanciones gestionados a través de las oficinas del US Attorney pueden conllevar sanciones económicas significativas y, en algunos casos, responsabilidad personal para los directivos.
Donde las fuentes discrepan
Si la información describe una investigación nueva o un nuevo detalle de una anterior
a fresh US DOJ investigation
CoinGape
new details about an existing Justice Department investigation first reported in March
Cointelegraph
CoinGape presenta la noticia como una nueva investigación del DOJ de EE. UU., mientras que Cointelegraph dice que la información de Bloomberg aporta nuevos detalles sobre una investigación del Departamento de Justicia informada por primera vez en marzo.
Datos clave
La US Attorney's Office de Manhattan lidera una investigación sobre si Binance permitió a sabiendas operaciones que violaban las sanciones de EE. UU. contra Irán.
Informado por Cointelegraph
La División de lo Penal del Departamento de Justicia en Washington también participa en la investigación.
Informado por Cointelegraph
Bloomberg informó de la investigación el 22 de septiembre, citando a personas familiarizadas con el asunto.
Informado por Cointelegraph
Binance dijo que tiene una política de tolerancia cero ante las violaciones de sanciones, coopera plenamente con las fuerzas del orden y está 'comprometida a erradicar y frenar a los malos actores'.
Informado por Cointelegraph
Las operaciones concretas bajo escrutinio no han sido identificadas públicamente.
Informado por TheNewsCrypto
En marzo, el Wall Street Journal informó de que el DOJ examinaba si Irán usó Binance para eludir las sanciones, y Binance dijo entonces que no tenía constancia de ninguna investigación del DOJ.
Informado por Cointelegraph
El acuerdo de 2023 de Binance cubrió violaciones de sanciones de la IEEPA vinculadas a unos 898 millones de dólares en operaciones entre EE. UU. e Irán entre 2018 y mayo de 2022, costó 4,3 mil millones de dólares e impuso un monitor de cumplimiento durante tres años.
4.300.000.000 USDInformado por TheNewsCrypto
La semana pasada el DOJ dijo que estaba incautando y buscaba decomisar unos 61 millones de dólares en criptomonedas que, según afirma, procedían de la venta en el mercado negro de petróleo iraní sancionado blanqueado a través de Binance por entidades chinas.
61.000.000 USDInformado por Crypto News (CryptoNews.net)
Qué ocurrió
Bloomberg informó el 22 de septiembre, citando a personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas, de que la US Attorney's Office de Manhattan investiga si Binance permitió a sabiendas operaciones que violaban las sanciones de EE. UU. contra Irán, con la participación también de la División de lo Penal del Departamento de Justicia (DOJ) en Washington. Cointelegraph, CoinGape, CoinDesk, Protos y Bitcoin Magazine se hicieron eco de la información. Las operaciones concretas bajo escrutinio no han sido identificadas públicamente, y Cointelegraph señaló que una investigación no establece la comisión de un delito y puede concluir sin cargos. Binance dijo que mantiene una política de tolerancia cero ante las violaciones de sanciones, coopera plenamente con las fuerzas del orden y está 'comprometida a erradicar y frenar a los malos actores'. CoinGape informó de que el co-CEO Richard Teng distanció públicamente al exchange de un caso conexo de decomiso civil en los días anteriores, y Bitcoin Insider dijo que Teng aparentemente rechazó las acusaciones sin precisar su respuesta. La investigación aporta nuevos detalles a una investigación del Departamento de Justicia que el Wall Street Journal informó por primera vez en marzo, cuando Binance dijo a Cointelegraph que no tenía constancia de ninguna investigación del DOJ.
Cómo se desarrolló la historia
- Primer informe
Primer informe de Cointelegraph
Manhattan US Attorney leading probe into Binance’s Iran compliance: Bloomberg
- Actualización
El Wall Street Journal informa de que el DOJ examina si Irán usó Binance para eludir las sanciones
Binance said at that time it was not aware of any DOJ investigation.
- Declaración oficial
Binance dice que tiene una política de tolerancia cero ante las violaciones de sanciones
The statement did not directly address whether Binance is aware of the reported investigation.
- Actualización
Bloomberg informa de que la US Attorney's Office de Manhattan lidera la investigación
The Justice Department's Criminal Division in Washington is also involved.
- Corroboración independiente
Corroborado de forma independiente por CoinGape
Binance Under Fresh US DOJ Probe for Iran Sanctions After Richard Teng Pushes Back
- Actualización
El DOJ procede a incautar unos 61 millones de dólares en criptomonedas supuestamente vinculadas a ventas de petróleo iraní sancionado
The DOJ alleged the proceeds were laundered through Binance accounts.
- Actualización
Binance demanda al Wall Street Journal por difamación por la información sobre Irán
- Actualización
CoinGape, CoinDesk, Protos y Bitcoin Magazine publican cobertura independiente de la información de Bloomberg
Cómo creció la cobertura
Fuentes independientes a lo largo del tiempo, contadas como en el panel de consenso: la republicación de un despacho de agencia no mueve la línea.
- 22 sept 2026, 02:22 UTC: Cointelegraph — 1 fuente independiente, 1 informes
- 22 sept 2026, 06:35 UTC: CoinGape — 2 fuentes independientes, 2 informes
- 22 sept 2026, 06:37 UTC: Bitcoin Insider — 3 fuentes independientes, 3 informes
- 22 sept 2026, 06:41 UTC: TheNewsCrypto — 4 fuentes independientes, 4 informes
- 22 sept 2026, 10:07 UTC: CoinDesk — 5 fuentes independientes, 5 informes
- 22 sept 2026, 13:39 UTC: Protos — 6 fuentes independientes, 7 informes
- 22 sept 2026, 16:52 UTC: Bitcoin Magazine — 7 fuentes independientes, 8 informes
Actores implicados
También se menciona: Changpeng Zhao, Donald Trump, United Arab Emirates, U.S. Congress, Russia
Fuentes originales
| Medio | Informe | Papel | Publicado |
|---|---|---|---|
| Cointelegraph Medio de cripto | Manhattan US Attorney leading probe into Binance’s Iran compliance: Bloomberg | Original | |
| CoinDesk Medio de cripto | Binance probed by U.S. federal prosecutors for sanctions violations: Bloomberg | Independiente | |
| Protos Medio de cripto | Binance faces second probe over Iran-linked billions | Independiente | |
| Bitcoin Magazine Medio de cripto | Feds Probing Binance Over Iran’s Bitcoin Use: Report | Independiente | |
| CoinGape Medio de cripto | Binance Under Fresh US DOJ Probe for Iran Sanctions After Richard Teng Pushes Back | Independiente | |
| TheNewsCrypto Medio de cripto | Binance Faces Fresh U.S. Scrutiny Over Potential Iran Sanctions Breach | Sindicado | |
| Bitcoin Insider Agregador | Binance’s Iran Sanctions Compliance Faces New Scrutiny From Manhattan Prosecutors, Bloomberg Says | Sindicado | |
| Crypto News (CryptoNews.net) Agregador | US Justice Department Takes Action: “Binance’s Iran Transactions Under Investigation!” What Does This Mean for Binance? Here Are the Details | Sindicado |
